Проверка токенов на легальность – обзор

[Иван]

Сегодня каждый, работающий с криптой, отлично осознает, как на текущий день можно будет спокойно получить массу проблем после мини транзакции, особенно в случае если речь идет про USDT.

Так например покупатель осуществил оплату с помощью USDT или вернул долг ваш друг. Может показаться: все чисто, вы полностью уверены в таких людях. Тем не менее когда-то эти USDT могли перейти на теневой критовалютный кошелек или зайти через миксер сервисы. Порой бывает, что ваши USDT были с другими токенами на сомнительном кошельке и “целая партия” заимела отметку. Решив вывести эти средства или произвести обмен, популярная биржа может легко и просто заблокировать перевод. Придется подтверждать источник средств, прикреплять скриншоты и переписки. Для того, чтобы защититься от таких проблем, возможно будет заранее узнать след ваших токенов, применяя специальные площадки, как например SecAML.

Советуем посмотреть авторский обзор биржи SecAML если интересует вас aml usdt, чтобы избежать проблем. В общем-то подобный проект анализирует лог операций, выявляет взаимодействия с миксерами и проблемными кошельками и предоставляет всю информацию в комфортном вам формате. Заметим, проверки сможете включить абсолютно бесплатно. Мы сделали детальный обзор данной системы для того, чтобы посетитель имел возможность собственными силами в пару кликов выяснить всю нужную информацию.

В случае если обнаружили, что на USDT существует отметка, то конечно же не надо волноваться. Придется лишь потратить определенное время для того, чтобы показать администраторам биржи откуда конкретно получены средства, за какие услуги и разумеется отправить скриншоты. Поэтому делайте всегда скрины транзакций, что поможет после сэкономить немало времени. Причем не надо ругать своего друга или заказчика, что перевел вам USDT с отметкой. Мы уже разъяснили, что получить этот след можно будет совершенно случайно. Тем не менее порекомендуем в дальнейшей быть внимательным.

AML проверка крипто кошельков активно применяется на текущий день. Все крупные компании пытаются обезопасить собственные активы. В таком деле отлично поможет проект с AML проверкой. Причем даже в том случае, если вы будете выводить малую сумму, так к примеру 30-40 USDT, в любом случае нужно произвести проверку AML.

[Author]

Posts