Как легко проверять активы

[Иван]

В том случае, если постоянно получаете или же направляете крипту, то посоветуем включить AML проверку. Это вам позволит избежать проблем, которые неизбежно появятся, в том случае, если криптовалюта сомнительного варианта. Считаете, будто-бы ваш заказчик применяет лишь “чистые” деньги? Возможно, но ему могут перевести блокчейн-активы черного характера. В результате появится блокировка, понадобится потратить достаточно много времени на общение с менеджерами биржи, где деньги находятся.

Выполнить AML проверку можно будет самыми разными вариантами. Заметим, вручную организовать данную проверку нереально, нужно использовать профильные сервисы, например как AMLBot или же WhoerAML. Эти системы производят тщательную проверку хешей операций. Если найдена будет связь с проблемными контактами, появится оповещение. Такую крипту будет трудно вывести или поменять. Посоветуем заблаговременно приготовить тикет в техническую поддержку с демонстрацией скриншотов получения токенов. В том случае, если эти скриншоты предоставить не можете, также как и пояснить откуда конкретно пришли деньги, можно будет применять иные криптовалютые биржи, либо профильные миксеры. Однако серьезная комиссия. Но варианты выхода все равно есть.

Что же дает возможность выяснить AML проверка?
Прежде всего инструмент выяснит, имеется ли какая-либо связь с санкционными адресами. В большинстве случаев данные адреса применяют самые разные мошенники и скам платформы. Порой токены переходят от взломов. Применение разных миксеров также является сомнительной транзакцией. Подобные инструменты миксеров активно используются, чтобы обелить финансы. Поэтому стоит заранее подобрать платформу, в случае если требуется проверка кошелька usdt, это поможет избежать многочисленных проблем.

Сами вероятнее всего прекрасно знаете, любые даркнет-магазины применяют на сегодняшний день в качестве оплаты криптовалюту. Поэтому любые цифровые кошельки, что отмечены в подобной сфере, помечаются тегом – сомнительно. Может быть ваш заказчик или партнер получил криптовалюту, что использовали в даркнете. Если такое имело место, будут проблемы, которые возможно избежать, в случае если применить AML проверку.

Почитайте авторский обзор, размещенный на нашем сайте и удастся защитить свои блокчейн-активы.

[Author]

Posts